Seguridad

Una política de escritorio limpio es una medida de seguridad que exige a los empleados mantener sus áreas de trabajo limpias y libres de desorden. Esto incluye artículos como papeles, bolígrafos y otras pertenencias personales. El objetivo de una política de escritorio limpio es reducir el riesgo de pérdida o robo de información confidencial. ¿Cómo … Leer más

La Ley de Secreto Bancario (BSA) es una ley federal estadounidense que obliga a las instituciones financieras a informar de determinadas transacciones al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El objetivo de la BSA es ayudar al gobierno a detectar y prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Las instituciones financieras están obligadas … Leer más

El valor de verificación de la tarjeta (CVV) es una característica de seguridad para las transacciones con tarjetas de pago «sin presencia de tarjeta» instituida para reducir la incidencia del fraude con tarjetas de crédito. Para las tarjetas Visa, MasterCard y Discover, el CVV es el último número de 3 dígitos impreso en el espacio … Leer más

Una citación es un documento legal emitido por un tribunal o agencia gubernamental que ordena a una persona o entidad a comparecer ante el tribunal o a presentar ciertos documentos. ¿Qué es una citación judicial en Filipinas? Una citación es un documento legal que ordena a una persona comparecer ante un tribunal para prestar testimonio … Leer más

El término «Real ID» se refiere a un conjunto de normas para las licencias de conducir y tarjetas de identificación que fue establecido por el gobierno federal en 2005. La Ley de Identificación Real fue aprobada en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre, y fue diseñada para dificultar la obtención de identificaciones … Leer más

El blanqueo de capitales es el proceso de transformar el producto del delito en activos legítimos. Esto puede hacerse moviendo el dinero a través de una serie de complejas transacciones financieras o invirtiéndolo en negocios o propiedades. El blanqueo de capitales permite a los delincuentes ocultar el origen ilegal de sus fondos y evitar ser … Leer más

Un informe de actividad sospechosa (SAR) es un documento presentado por una institución financiera o un individuo a la Red de Aplicación de los Delitos Financieros (FinCEN) para informar de una actividad sospechosa. El informe se utiliza para ayudar al gobierno a detectar y perseguir los delitos financieros. Las instituciones financieras y los particulares que … Leer más