La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que recoge y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el blanqueo de dinero nacional e internacional, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. El FinCEN se creó en 1990 y tiene su sede en Viena, Virginia. ¿Quién dirige el FinCEN? El FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de EE.UU. que se encarga de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Director del FinCEN es nombrado por el Secretario del Tesoro, y la oficina está dirigida actualmente por Kenneth A. Blanco.
¿Dónde se encuentra el FinCEN? La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que recopila y analiza información sobre las transacciones financieras con el fin de combatir el blanqueo de dinero nacional e internacional, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. El FinCEN está ubicado en Viena, Virginia.
¿Dónde se encuentra el FinCEN?
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que recopila y analiza información sobre las transacciones financieras para combatir el blanqueo de dinero nacional e internacional, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. FinCEN se encuentra en Viena, Virginia.
¿Quién está obligado a presentar el FinCEN 114? Cualquier persona estadounidense con un interés financiero en una cuenta financiera en el extranjero, o con firma u otra autoridad sobre ella, está obligada a presentar el FinCEN 114 si el valor agregado de todas las cuentas financieras en el extranjero supera los 10.000 dólares en cualquier momento del año.
¿Cuál es la diferencia entre la OFAC y la FinCEN? La diferencia entre la OFAC y la FinCEN es que la OFAC es responsable de la aplicación de sanciones económicas y comerciales contra países extranjeros, mientras que la FinCEN es responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.